فهرس مفتوح لأكثر من 800 ألف مرجع عربي، وبحث في أكثر من 300 مليون مرجع أجنبي
أثر السرية المصرفية على مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
- المؤلفون
- أحمد محمد المازمي و د.منى سالم الوسمى
- المصدر
- مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)
- السنة
- 2024
- النوع
- مقالة
- المجال
- العلوم الاجتماعية
- الترخيص
- CC BY 4.0
الملخص
هدفت هذه الدراسة الى بيان ما المقصود بالسرية المصرفية وعقوبة إفشائها في التشريع الاماراتي، وقد استخدمت هذه الدراسة المنهج التحليلي من خلال تحليل نصوص التشريعات الإتحادية للدولة للخروج بأهم التوصيات ، كما تم تقسيم هذه الدراسة الى مبحثين حيث تناول المبحث الأول عن ماهية السرية المصرفية وعلاقتها بجريمة غسل الاموال ، بينما تم تخصيص المبحث الثاني لتوضيح دور السرية المصرفية في التصدي لعمليات غسل وتطهير الأموال، توصلت الدراسة الى عدة نتائج من أهمها أن المشرع الاماراتي لم يتهاون في موضوع السرية، حيث نص ع…
الملخص منقول بترخيص CC BY 4.0، وحقوقه لأصحابه. النص الكامل في الروابط أدناه.
الاستشهاد
أحمد محمد المازمي و د.منى سالم الوسمى (2024). أثر السرية المصرفية على مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة). https://doi.org/10.21608/mjle.2024.392566